Telegram заблокировал чёрные рынки, где продавали украденные данные и отмывали крипту. Один из них закрыли после запроса Минфина США. Теперь мошенникам придётся искать новые площадки. 🔒💸
Telegram наносит удар по киберпреступности
15 мая 2025 года мессенджер Telegram объявил о блокировке двух крупнейших черных рынков — Xinbi Guarantee и Huione Guarantee, совокупный оборот которых с 2021 года превысил $35 млрд. Эти платформы использовались для торговли украденными данными и отмывания криптовалют.
Технические детали операции
По данным аналитиков Elliptic, специализирующихся на blockchain-исследованиях:
- Оборот рынков в 10 раз превысил показатели печально известного Silk Road ($3.4 млрд в 2013 году)
- Платформы предоставляли инфраструктуру для:
- Торговли компрометированными данными
- Услуг по отмыванию денег
- Телекоммуникационных сервисов для мошенников
Связь с санкциями США
Блокировка последовала после:
- Введения Министерством финансов США санкций против Huione Group (владелец Huione Pay и Huione Crypto)
- Обвинений в отмывании $37 млн от кибератак Северной Кореи и $36 млн через схемы «pig butchering»
Технические сложности блокировки
- Ранее в 2025 году Telegram безуспешно пытался закрыть каналы Huione Guarantee
- Платформа использовала резервные каналы, оставаясь активной
- По данным Wired, рынок годами работал «на виду» у администрации мессенджера
Экспертная оценка
«Это серьезный удар по инфраструктуре онлайн-мошенничества», — заявили в Elliptic. Telegram подтвердил, что продолжает удалять ресурсы, нарушающие условия использования, включая схемы отмывания денег и мошенничества.
Технические последствия для киберпреступности
Альтернативные каналы
С закрытием этих платформ преступникам придется:
- Искать новые платформы с меньшей аудиторией
- Разрабатывать более сложные схемы обхода блокировок
Влияние на криптоотмывание
По данным Chainalysis, подобные действия:
- Усложняют конвертацию украденных криптоактивов
- Повышают транзакционные издержки для преступных групп
- Создают временные «узкие места» в теневых финансовых потоках
Прогнозы для IT-безопасности
- Краткосрочные эффекты:
- Всплеск активности на альтернативных платформах
- Усиление фишинговых атак для компенсации потерь
- Долгосрочные тренды:
- Миграция черных рынков в децентрализованные сети
- Рост использования privacy-кошельков и миксеров
- Усложнение методов отслеживания blockchain-транзакций
Рекомендации для специалистов по безопасности
- Усилить мониторинг альтернативных каналов сбыта данных
- Обновить сигнатуры для выявления новых схем «pig butchering»
- Провести аудит криптовалютных транзакций за последние 6 месяцев
Эксперты отмечают, что подобные действия мессенджеров в сочетании с санкционным давлением создают новый прецедент в борьбе с киберпреступностью.
